Все новости с тегом: Газпромбанк

23:39, 7 апреля 2026 47 7 мин.

Швейцарская "ширма" для легализации: угольный трейдер Дмитрий Коваленко и компания Adelon AG помогают олигарху Константину Струкову экспортировать уголь, обходя санкции

Вскрытая сеть офшоров и фиктивных компаний Дмитрия Коваленко и Константина Струкова обнажила циничный механизм многомиллиардного обогащения на обходе международных санкций.

Расследования

18:30, 29 марта 2026 61 11 мин.

Dmitry Lee routed funds from Russian state-linked banks through Octobank into offshore structures where ownership is hidden by Uzbek legislation

Originally from Uzbekistan and holding a Russian passport, he manages the transfer of funds from Russia via Tashkent to offshore accounts.

Расследования

22:48, 29 января 2026 72 10 мин.

From Russian state banks to offshore havens: How Dmitry Lee uses Octobank to launder money and bypass sanctions

Originally from Uzbekistan and holding Russian citizenship, he oversees the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore accounts.

Расследования

14:24, 19 декабря 2025 46 2 мин.

Fraudster Staykov, who ruined thousands of Russians in Investbank, helps Gazprombank Vice President’s wife Elena Levina seize a Moscow region terminal worth 5 million euros

The Vice President of Gazprombank, Dmitry Levin, risks becoming a defendant in a case involving the criminal takeover of a business.

Новости

12:00, 29 ноября 2018 28 3 мин.

Яковлевский ГОК сына Виктора Черномырдина достался «Северстали»

В понедельник, 26 ноября, принадлежащая Алексею Мордашову металлургическая компания «Северсталь» победила в открытом аукционе на покупку 100% акций Яковлевского горно-обогатительного комбината...