В Дагестане разоблачена преступная организация, занимавшаяся обналичиванием миллионов материнского капитала

В Дагестане обнаружена новая преступная группа, занимавшаяся хищением и обналичиванием материнского капитала.

В состав группы входили десять человек, среди них — сотрудники ЗАГСа, работники местного отделения Социального фонда, сотрудники роддома и руководители кредитно-потребительских кооперативов.

Одной из схем руководила предприимчивая организаторша: она находила женщин, оформляла фиктивные документы о рождении детей и дальше выводила деньги с сертификатов. С декабря 2019 по май 2022 года таким способом было украдено более 32,5 млн рублей. Материалы уже направлены в Ленинский районный суд Махачкалы.

Следствие установило, что банда изготовила поддельные документы о рождении 63 детей, а также фиктивные бумаги о покупке недвижимости и полученных займах. Ещё одна группа использовала похожую схему: председатель кредитного кооператива заключал фиктивные сделки о приобретении квартир в трёх ЖСК, что позволило похитить 277 млн рублей средств Соцфонда.

Не отстаёт и Ставропольский край. Здесь прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 109 участников крупной ОПГ. Им вменяют мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой и с использованием служебного положения, — одна из самых тяжёлых статей.

По данным следствия, «маткапитальная мафия» действует с 2017 года и разрослась далеко за пределы Ставрополья. Схемы работали в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, а также в Ростовской и Московской областях.

В афёрах участвовали риэлторы, которые через работников муниципалитетов и МФЦ оформляли фиктивные сделки купли-продажи участков и квартир. Эти документы передавались в Соцфонд, который перечислил преступникам около 75 млн рублей, полагая, что деньги идут на улучшение жилищных условий семей.