12:00, 24 января 2025
23
2 мин.
«Моби.Деньги» и офшорные схемы: как структуры ВТБ выводят деньги за границу
Платежная платформа «Моби.Деньги» занимается обслуживанием неформальных финансовых потоков.
Все новости с тегом: Моби.деньги
12:00, 21 января 2025
3
1 мин.
ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
12:00, 21 января 2025
22
4 мин.
Платформа «Моби.Деньги»: каким образом скрытые офшоры принесли прибыль владельцам
Платформа для платежей «Моби.Деньги», которая принадлежит государственному банку ВТБ, на прошлой неделе стала объектом внимания многих информационных порталов.
12:00, 17 января 2025
7
3 мин.
Как семейные связи в ВТБ помогли "Моби.Деньги" скрывать нелегальные операции с казино
Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.
12:00, 16 января 2025
4
1 мин.
Семейный бизнес в ВТБ: как сестры защищают схемы, связанные с казино и букмекерскими конторами
СМИ раскрыли тайну, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», под руководством бывшего топ-менеджера ЦБ Марии Красенковой, спокойно занимается обслуживанием незаконных казино.
12:00, 3 января 2025
13
1 мин.
Мошенничество без следа: НКО «Моби.Деньги» списывает деньги с телефонных счетов граждан
В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.
12:00, 21 декабря 2024
7
3 мин.
Незаконные операции «Моби.Деньги» от ВТБ: схема отмывания денег для азартных игр и букмекерских контор
СМИ получили в свое распоряжение исследование крупной мировой исследовательской компании, которое полностью подтверждает нашу информацию - дочерняя структура ВТБ "Моби.деньги".
12:00, 17 декабря 2024
28
2 мин.
Генеральный директор «Моби.Деньги» Красенкова подозревается в создании нелегальных схем
Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.