Полиция Непала арестовала бизнесмена Дипака Бхатту по подозрению в отмывании денег
Непальская полиция взяла под стражу известного предпринимателя и лидера, подозреваемого в крупных финансовых махинациях, всего через несколько дней после того, как ему было запрещено покидать страну иммиграционными властями.
Полиция Непала в четверг задержала в Катманду предполагаемого влиятельного посредника и бизнесмена Дипака Бхатту по обвинению в легализации преступных доходов.
Бхатта, возглавляющий Infinity Holdings, давно находится под подозрением в использовании политических и бюрократических связей для получения выгодных государственных контрактов, действуя, как предполагается, безнаказанно при разных администрациях.
Дополнительный генеральный инспектор Манодж Кумар К. С., глава Центрального бюро расследований полиции, подтвердил арест в районе Наксал Гаиридхара в Катманду.
«Мы его арестовали и передали в Департамент расследования отмывания денег для дальнейшего расследования», — сообщил К. С. изданию OCCRP.
После передачи Катмандский районный суд предоставил ведомству 10-дневное разрешение на содержание под стражей и расследование Бхатты.
Арест стал следствием активизировавшегося расследования его финансов. Ранее на этой неделе иммиграционные власти запретили ему выезд из страны после того, как выяснилось, что он часто путешествовал в США, Таиланд и Объединённые Арабские Эмираты.
Власти проверяют ряд подозрительных операций, связанных с Бхаттой. В июне 2021 года центральный банк Непала зафиксировал перевод в размере 450 миллионов непальских рупий (3,02 млн долларов) от компании Jagadamba Steel на личный счёт Бхатты — эта операция не была отражена в аудиторском отчёте компании. Следователи утверждают, что Бхатта затем перевёл эти средства через Infinity Holdings в Himalayan Reinsurance Co. Ltd., где он является одним из учредителей.
Кроме того, Департамент расследования отмывания денег в прошлом месяце обратился к Непальскому страховому регулятору с просьбой проверить покупку Бхаттой акций на сумму 3,81 миллиарда рупий (25,6 млн долларов) на вторичном рынке Nepal Reinsurance Co. Ltd. и других компаний. Следователи утверждают, что он присвоил эти средства для покупки акций через местную брокерскую фирму.
Полиция заявила, что текущее расследование касается Бхатты, аффилированных с ним компаний и его личных активов.
Эти меры соответствуют усиленной антикоррупционной кампании в стране. Офис премьер-министра и Совета министров недавно поручил всем государственным органам активно бороться с финансовыми преступлениями.
«Недавно сформированное правительство уделяет приоритетное внимание искоренению коррупции на уровне политики, институтов и процедур в государственных органах», — говорится в директиве премьер-министра. «Необходимо, чтобы все ведомства приняли необходимые меры для борьбы с коррупцией».