ЕС удалил ОАЭ из перечня стран с высоким риском отмывания денег и включил туда Монако

Европейская комиссия удалила Объединённые Арабские Эмираты из своего перечня стран с повышенной опасностью в отношении отмывания денег, сославшись на реформы, которые государство внедрило после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.

При этом в обновлённый перечень ЕС вошли Монако, Ливан, Венесуэла и несколько других стран.

Представитель Европарламента Маркус Фербер сообщил, что парламент намерен провести анализ обоснованности решений о включении и исключении стран из списка. Он подчеркнул, что пока рано говорить о позиции Европейской народной партии, и решение будет принято после изучения всех данных.

Новая классификация ещё не вступила в силу — Европарламент или государства ЕС могут её оспорить и заблокировать.

Согласно заявлению Европейской комиссии, кроме ОАЭ из списка с повышенным надзором также исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда. Взамен были добавлены Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венесуэла. Всего в списке теперь 27 государств, представляющих «высокий риск» отмывания денег и финансирования терроризма.